Одесский предприниматель отмыл 12 млн грн «грязных» денег
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении частного предпринимателя по подозрению в получении незаконным путем и последующей легализации 12 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 3 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств (доходов) и другого имущества, полученного преступным путем).
Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области совместно со следователями облУВД установили, что подозреваемый предприниматель, житель Одесской области, приобрел земельный участок «мошенническим путем» и затем перепродал его частному предприятию за 12 млн грн.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый снял эту сумму со своего банковского счета и с целью легализации незаконных доходов приобрел и зарегистрировал несколько объектов недвижимости в исторической части Одессы.
РФ хочет сорвать Саммит мира, — Зеленский (видео)
На поврежденном участке водопровода в Николаеве заканчиваются ремонтные работы: сегодня будет вода
В Николаеве горела многоэтажка: погиб человек (видео)
По Украине и в Европу - с комфортом: как работает один из лучших автовокзалов Николаева
Николаевский боксер Деревянченко победил американца Александера (видео)
В Николаевской области одну из улиц назвали в честь погибшего на фронте ветерана МВД
В Николаеве Skoda врезалась в Ford и загорелась - двое пострадавших
В Николаеве снова ремонт на Варваровском мосту: огромные пробки (видео)
Закон о мобилизации позволит забирать автомобили в пользу ВСУ: как будет работать эта норма (видео)