Государственная налоговая администрация в Николаевской области
Google

В Николаеве прекращена деятельность «конвертационного» центра, через который прошло 40 млн. гривен



Сотрудниками налоговой милиции Николаева в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении частного предпринимателя города по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, обнаружена и прекращена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Николаевской области.


По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что несколько жителей города по предварительному сговору, используя созданные ими „транзитные" предприятия и субъекты хозяйственной деятельности (СХД) с признаками „фиктивности", предоставляли услуги реально существующим СХД по обналичиванию денежных средств через счета банковских учреждений, сообщают в Штабе УНМ ГНА в Николаевской области.


Согласно преступной схемы, предприниматели фермерских хозяйств Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях, по предварительной договоренности с организатором данного «конвертационного» центра, перечисляли денежные средстве за поставленную сельскохозяйственную продукцию на текущие счета подконтрольных последнему «транзитных» СХД, которые в дальнейшем перечислялись и обналичивались по текущим счетам «фиктивных» СХД. Через счета «фиктивных» СХД в течение нескольких месяцев 2010 года «проконвертовано» свыше 40 млн. грн.


Оперативниками налоговой милиции Николаева установлен адрес расположения офиса «конвертационного» центра и место хранения регистрационной и бухгалтерской документации предприятий, которые входят в его состав. Проведены обыски в офисных помещениях и задержано шесть жителей города, которые предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате - изъято: печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, системные блоки от персональных компьютеров, чековые книжки и денежные средства в сумме 433 тыс. грн.


В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра.


Относительно обнаруженных „фиктивных" СХД проводится сбор материалов относительно назначения документальных проверок реально существующих СХД - «выгодополучателей», которые пользовались услугами данного «конвертационного» центра.


Ведется досудебное следствие и проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.

Поделиться:
 


Т.А.
 2010.04.08 17:08
ГОСУДАРСТВУ???? А  кто  сосчитает  ущерб  от  украденного  Межгорья,  а  кто  отследит  куда  ушли  обналиченные  деньги - на выборы  истерички  или  быдлозека? 

гражданин
 2010.04.08 20:04
Когда назовут имена фамилии клички.

Патрик
 2010.04.08 21:50
просто нужно законы менять ,а не конституцию под свои интересы,тогда и наличить заработанные деньги не нужно будет

В Николаеве прекращена деятельность «конвертационного» центра, через который прошло 40 млн. гривен

513
Read Reviews (3)



Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[23.01 10:00]  
Появилась забавная фотожаба на указ о призыве в ВСУ с 18 лет. ФОТО

[23.01 09:42]  
В сети показали фото самых красивых и успешных сестер в мире. ФОТО

[23.01 09:32]  
Основные признаки рака, на которые больные не обращают внимания

[23.01 09:12]  
В Мелитополе СТО травит людей паленой резиной? ВИДЕО

[23.01 09:00]  
Как изменились легендарные голливудские актеры: Джонни Депп, Бред Питт и другие — фото с юности и до старости. ФОТО

[23.01 09:00]  
В Николаевке пожарным и спасателям передали спецтехнику: ФОТО

[23.01 08:50]  
Возвращение легенды: Летиция Каста впервые за последние 10 лет вышла на подиум. ФОТО

[23.01 08:42]  
Курьёз: в Запорожской области водитель разучился ездить на своём авто при виде патрульных. ВИДЕО

[23.01 08:18]  
Завораживающий туманный закат в Киеве. ФОТО