Пресс-группа УСБУ
Google

На Николаевщине СБУ пресекла деятельность «конвертационного центра»



В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную финансовую схему обращения безналичных средств в наличность и уклонение от налогообложения. Ежемесячно преступной группировкой, в состав которой входили местные предприниматели, незаконно обналичивалось в среднем 4-5 млн. гривен.


В ходе спецоперации сотрудники СБУ обнаружили и изъяли в помещениях "центра" печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, финансово-бухгалтерскую документацию.


Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и легализации (отмывания) доходов путем изготовления и использования заведомо поддельных документов, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 358, ч.2 ст. 205 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Поделиться:
 





Пожалуйста не вводите ссылки и html код. Ограничение знаков.


 
[12.12 23:37]  
Жуткие снимки заброшенного Кипрского аэропорта. ФОТО

[12.12 23:32]  
4 естественных способа поднять уровень серотонина. ФОТО

[12.12 23:21]  
Смешная фотожаба с экс-солистом «Грибов» Юрием Бардашем набирает популярность в сети. ВИДЕО

[12.12 23:09]  
Экологи признали Днепр самым опасным в Украине. ВИДЕО

[12.12 23:00]  
Дети знаменитостей, которых просто не отличить от родителей. ФОТО

[12.12 22:49]  
Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности. ФОТО

[12.12 22:38]  
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол. ФОТО

[12.12 22:20]  
Чем закончилось противостояние России и Англии в XIX — начале XX веков. ФОТО

[12.12 22:10]  
«Победа далась мне кровью»: украинка Ольга Лящук побила рекорд сильнейшей американки. ВИДЕО